การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

Casino

Casino การละเว้นเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีตกาล

บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลบทลงโทษนี้ได้รับจากการงดเว้นเมิดการต่อต้านการถูเงิน (AML) ที่กำหนดไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการสืบสวนสองปี

Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบกิจการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อวิตกกังวลก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน

Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลในขณะนี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับแต่ง.

หน่วยงานควบคุมดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การควบคุมดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า

ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมตัวอย่างเต็มกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบธุรกิจยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจหาและกำหนดกระบวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันเวลาและมั่นคง

 

การควบคุมการพนันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน

 

Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้อเสีย AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจเป็นหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้

อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากเดี๋ยวนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในหัวข้อต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแต่งหลักสูตรการกำกับดูแล

เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามใดๆสำหรับเพื่อการติดตาม บริษัท ที่มีความรู้สึกว่ากำลังระบายสีตามหนทางกฎที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.

 

Recent Posts

Tags